Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ЮВЕЛИРОВ
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом , (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.
О событии
Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу :
• лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность -Осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
Обязательное обучение — один раз в три года.
В обучении по курсу участвует:
Шоломицкая Ольга Александровна
начальник управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА
27 октября 14:30–21:30
Москва
ул. Каланчевская, д. 15
При регистрации и оплате до 16 октября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 4 600 рублей)
Место
Организатор
Похожие события
События в Москве
Ещё 928 деловых событий в Москве — ближайшие по дате. Полный список с фильтрами по формату, дате и цене — в афише города.