Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для РИЕЛТОРОВ
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом , (полный перечень таких организаций определяется ст. 5, ст. 7.1 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.
О событии
Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу :
• лица, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
Обязательное обучение — один раз в три года.
В обучении по курсу участвует:
Силина Ирина Георгиевна
Ведущий эксперт в области ПОД/ФТ, директор АНО ДПО «ИИРиТ».
20 октября 10:30–17:30
При регистрации и оплате до 14 октября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 2 800 рублей)
Организатор
Похожие события
Онлайн-события
Ещё 536 деловых событий онлайн — ближайшие по дате. Полный список с фильтрами по формату, дате и цене — в афише города.